НОВИНИ

25.09.2017
22.09.2017
21.09.2017
20.09.2017
19.09.2017
Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Податківець зі Стрия вивіз за кордон майже €163 тис. – НАБУ

30 Червня 2017

Перший заступник начальника Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Володимир Сачко перемістив через державний кордон майже 162,7 тис. євро, підстави набуття яких наразі не підтверджено доказами. Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду м. Києва, яку оприлюднили в реєстрі 27 червня.

Згідно з ухвалою, на адресу Національного антикорупційного бюро України надійшли матеріали відносно від Державної служби фінмоніторингу України про фінансові операції за участі Володимира Сачка, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За словами детектива, Володимир Сачко протягом лютого-квітня 2016 року перевіз через державний кордон України (в бік Словацької Республіки) поза митним контролем майже 162,7 тис. євро готівки. Водночас задекларував її у відділені Митної адміністрації у місті Michalovce (Міхаловце), зазначивши джерелом походження коштів власні заощадження та власний прибуток. Дані про декларування українська сторона отримала від підрозділу фінансової розвідки Словацької Республіки.

Згідно з електронними деклараціями податківця за 2015 та 2016 роки, Сачко не має готівки чи грошей на рахунках в банку, однак його дружина Мар’яна за підсумками 2015-го показувала 23 тис. доларів «на дому» та 28 тис. доларів, позичених третім особам. А за 2016 рік – 20 та 27 тис. доларів відповідно. Будь-яких нових повідомлень про суттєві зміни в майновому стані Сачко не подавав.

Дані фінрозвідки стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні №52017000000000175 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Детектив також повідомив судді, що допитаний як свідок Володимир Сачко заперечив факт незаконного збагачення. Він пояснив, що не володіє вказаною сумою, а через кордон переміщував одні ті ж самі власні та позичені в знайомих кошти. Він робив це для того, аби уникнути перевірок при майбутній купівлі нерухомості на території Європейського союзу.

Наразі суд надав доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні відділення Митної адміністрації у місті Міхаловце, а саме до декларацій, поданих Володимиром Сачко, та інших документів, які він давав при декларуванні (виписок з банку, квитанцій, накладних, інших документів щодо підтвердження походження коштів), документів, складених працівниками відділення Митної адміністрації у місті Міхаловце за результатами проведених оглядів.

За 2015 рік Володимир Сачко задекларував 19 тис. грн зарплати, 240 тис. грн від продажу майна та 10 тис. грн субсидії, а дружина мала дохід 5 тис. грн. Минулоріч його зарплата становила понад 77 тис. грн, а його дружина отримала 3,8 тис. грн страхових виплат від центру зайнятості.

Сім’я має у власності будинок площею 277,2 кв. м і три земельні ділянки загальною площею 3,9 тис. кв. м. Володимир Сачко володіє автомобілем Мерседес 300Т Е 1993 року випуску, а також 50% автомобіля Audi A6 2003 року випуску. Його дружина має Pegeot 5008 2013 року випуску.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ ГРОШІ

25.09.2017
24.09.2017
22.09.2017
21.09.2017