- НАШІ ГРОШІ. ЛЬВІВ - http://lviv.nashigroshi.org -

«Онур» вивів через фіктивні одеські фірми більше ₴100 млн, отриманих з бюджету на ремонт доріг

Опублікував editor 13.03.2017 @ 09:30 в ГРОШІ ВІД КОЛЕГ,НОВИНИ | No Comments

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перевело одеським фірмам з ознаками фіктивності 101,5 млн грн, отриманих на держпідрядах щодо ремонту та будівництва доріг у Львівській та Київській областях. Порушення виявила ГО «Громекс» при аналізі [1] виконання договорів компанією протягом 2015 року.

Загалом у 2015 році «Онур» отримала замовлень на суму 859 млн грн. ГО «Громекс» вдалось встановити, що компанія перерахувала на три прописані в Одесі фіктивні фірми більше 101,5 млн грн бюджетних коштів.

Йдеться про фірми:

  • ПП «Інгус Ойл» (71,16 млн грн)

У вересні 2016 року фірму зареєстрували на мешканку Чорноморська Одеської області Людмилу Барбул. Попередньою власницею була Наталія Фарина, а керівником – її співмешканець Андрій Фарина. Фарина також числиться власницею одеського ТОВ «Трейдингова компанія “Інгус”», яке упродовж 2015-2016 років отримало держпідрядів на понад 25 млн грн, а з початку 2017 підписало договорів на 14,5 млн грн.

ПП «Інгус Ойл» у 2016 році отримало держпідрядів на понад 151 млн грн, роком раніше – 11,5 млн грн.

  • ТОВ «Тандем-Оіл» (21,4 млн грн)

У стані припинення з 10 березня 2017 року на підставі рішення [2] суду за позовом ТОВ «Яблуневий дар» про визнання «Тандем-Оіл» банкрутом. Фірма з часу створення у 2007 році належала Мураду Келоєву. Він же числиться керівником одеського ТОВ «Барт», що належить мешканцю Дніпропетровської області Максиму Чичову.

За даними «YouСontrol [3]», «Тандем-Оіл» протягом 2012-2014 років отримала замовлень від держави на майже 112 млн грн.

  • ТОВ «Систем інвест трейдінг» (8,95 млн грн)

Діяльність фірми припинена у листопаді 2016 року. Ліквідатором виступив власник фірми – одесит Денис Стеценко.

Як раніше повідомляли [4] «Наші гроші», фірма почала вигравати тендери на початку листопада 2014 року, отримавши спочатку замовлення на паливо за 12 млн грн від Одеського порту, а потім ще один аналогічний контракт на 20 млн грн від Южненського порту. Протягом 2014-2015 років фірма освоїла на державних закупівлях понад 323 млн грн.

За інформацією «Громекс», зазначені підприємства фігурують у кримінальних провадженнях, пов’язаними з легалізацією доходів, присвоєнням бюджетних коштів та мають ознаки фіктивності, відтак, є підстави вважати, що вони були використані у схемі зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій, в результаті якої бюджетні кошти переводили у готівку та повертали учасникам схеми.

Сьогодні ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» фігурує у 6 кримінальних провадженнях, відкритих за фактом завищення вартості робіт, переведення коштів на фіктивні фірми та ухилення від сплати податків.


Статтю роздруковано з НАШІ ГРОШІ. ЛЬВІВ: http://lviv.nashigroshi.org

URL статті: http://lviv.nashigroshi.org/2017/03/13/onur-vyviv-cherez-fiktyvni-odeski-firmy-bilshe-%e2%82%b4100-mln-otrymanyh-z-byudzhetu-na-remont-dorih/

URLs in this post:

[1] аналізі: http://gromex.com.ua/ru/applications/gromeks-vyyavil-rastraty-100-millionov-griven-na-remonte-dorog/

[2] рішення: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64888738

[3] YouСontrol: https://youcontrol.com.ua/

[4] повідомляли: http://nashigroshi.org/2014/12/07/novospechena-prokladka-prodala-portu-dorohoho-mazutu-na-16-miljoniv/

Copyright © 2013 НАШІ ГРОШІ - ЛЬВІВ. All rights reserved.